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Grupo Wolfsberg
Bank von Roll se orienta en las normas del Grupo Wolfsberg (CBDDQ V1.4), que trabaja en el desarrollo de estándares sectoriales contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Estaremos encantados de facilitarle la documentación si la solicita.
Automatic exchange of information AEOI/ Contracting States of Switzerland
La aplicación de nuevos standards para el intercambio automático de información (IAdI), tiene como objetivo la lucha contra la evasión fiscal transfronteriza. La norma prevé el intercambio de información de cuentas financieras entre los Estados que han firmado el Acuerdo IAdI. Además de Suiza, casi 100 estados, incluyendo todos los principales centros financieros, han declarado su intención de adoptar la norma.
Suiza ha comenzado a reunir los datos el 1 de enero de 2017 y los intercambiará por primera vez en 2018. El Parlamento Federal aprobó la base legal en diciembre de 2015.
Hasta la fecha, Suiza ha aceptado el IAdI con los siguientes países socios: enlace de la lista de estados participantes
esisuisse
El seguro de depósitos protege los saldos acreedores de clientes particulares y empresas en caso de quiebra de un banco o una sociedad de valores. Esta garantía está regulada por ley.
La protección está limitada a un máximo de 100 000 CHF por cliente y entidad. Las cuentas múltiples se suman.
esisuisse garantiza la cobertura de los depósitos protegidos en el marco de la autorregulación de los bancos y sociedades de valores suizos.
Los depósitos en Bank von Roll AG están cubiertos por el sistema de seguro de depósitos.
Información detallada en www.esisuisse.ch.